美国司法部星期四(4月23日)宣布，对在东南亚运作、以美国人为目标的跨国诈骗网络采取一系列重大执法行动，包括起诉两名被控管理缅甸诈骗园区的中国公民、查封一个用于招募人口贩运受害者的电报频道、关闭503个虚假投资网站，并冻结超过7亿美元涉嫌与诈骗洗钱有关的加密货币。美国官员说，这些诈骗活动已导致美国受害者损失数十亿美元。

美国司法部说，这些行动由“打击诈骗中心工作组”(Scam Center Strike Force)协调实施，打击对象是设在缅甸和柬埔寨的东南亚诈骗犯罪组织。司法部表示，此次最新行动还包括配合财政部对柬埔寨诈骗园区经营者实施制裁，以及配合国务院悬赏征集与缅甸泰昌(Tai Chang，音译)诈骗中心有关赃款线索。

美国首都华盛顿联邦检察官珍妮·费里斯·皮罗(Jeanine Ferris Pirro)在声明中说，唐纳德·特朗普(Donald Trump)总统有关打击网络犯罪、欺诈及针对美国公民掠夺性骗局的行政命令，确立了“全政府”应对战略(whole-of-government strategy)。她说，2025年11月成立的打击诈骗中心工作组“已经取得实质性行动成果” ，星期四的消息则是“这场战斗中的重要里程碑”。

起诉两名中国公民 涉管理缅甸诈骗园区

司法部说，工作组已公开两份刑事起诉书和逮捕令，起诉两名中国公民黄兴山(Huang Xingshan，音译，别名“阿哲”)和蒋文杰(Jiang Wen Jie，音译，别名“江南”)，指控他们涉嫌在缅甸敏拉班(Min Let Pan)的“顺达园区”(Shunda compound)从事加密货币投资诈骗，并犯有电信诈骗串谋罪。

根据司法部说法，这个诈骗园区自2025年1月至同年11月运作，直到被缅甸克伦民族解放军(Karen National Liberation Army)控制。园区利用伪装成正规投资平台的诈骗网站和手机应用程序，对包括美国人在内的受害者实施诈骗。园区内的工作人员很多是被贩运而来的受害者，他们在暴力和酷刑威胁下被迫行骗。

美国联邦调查局(FBI)说，在该园区被查获后，调查人员前往泰国，会同泰国执法部门查看从园区起获的数千部手机和硬盘，并约谈数十名前园区工作人员，从而识别出该园区由中国籍人员组成的分层管理架构。

司法部说，黄兴山在园区中担任高级管理人员和打手，并亲自参与对被贩运工人的体罚；蒋文杰则负责直接管理专门针对美国受害者的诈骗团队。调查人员称，在蒋文杰监管下，其手下有人利用虚假投资平台，从一名美国受害者手中骗取超过300万美元，而这起诈骗在园区内部还被当作“成功典范”加以庆祝。

司法部还说，在顺达园区被查封后，黄兴山和蒋文杰转移到柬埔寨另一个诈骗园区，企图继续从事加密货币投资诈骗活动。两人于2026年初经由泰国返回缅甸途中，因移民相关罪名在泰国被捕。

电报频道被查封，以高薪工作诱骗人员赴柬埔寨

此次行动中，美国司法部还宣布查封一个拥有6000多名追随者的电报(Telegram)频道。司法部称，这是首度针对这类用于招募诈骗园区劳工的电报频道采取查封行动。

根据司法部，这个频道以高薪工作为诱饵，招募人员前往柬埔寨，并明确要求求职者带有“美国口音”、能够上夜班，也就是配合美国白天时间工作，部分招募帖甚至特别点名寻找外貌出众的女性。到达柬埔寨后，这些人会被扣留并被迫参与针对美国人的诈骗。

司法部说，这些诈骗人员会冒充美国银行客服人员，包括假扮摩根大通(JPMorgan)或其他美国银行代表，声称受害人的银行账户被用于购买枪支；随后再把受害人转给冒充纽约市警察局(NYPD)警探或其他执法人员的人，并进一步假冒“纽约最高法院”或检察官办公室人员，通过WhatsApp和Microsoft Teams等即时通讯软件持续施压，诱骗受害者交出银行信息并汇出毕生积蓄。

503个虚假网站被关闭，逾7亿美元加密货币被冻结

司法部说，此次同时查封了503个虚假投资网站，这些网站被设计成看似正规的加密货币或投资平台，实则用于洗钱和诈骗。有关行动与FBI和美国特勤局推动的“Level Up行动”(Operation Level Up)有关。该项目自2024年1月启动，目标是识别并及时通知落入加密货币投资骗局的受害者。

截至2026年3月，司法部说，这项行动已通知8,935名加密货币投资诈骗受害者，其中77%在接获通知前根本不知道自己正遭遇诈骗。执法部门估计，这些通知帮助受害者避免了总计约5亿6272万美元的进一步损失。司法部还说，已有93名受害者因这些骗局造成的毁灭性打击，被转介给FBI受害人专家进行自杀干预。

司法部说，一些受害者在接到FBI通知前，正准备提领401(k)退休金、出售房屋或申请大额贷款；还有一名靠残障补助生活的老年受害者，已经被骗走1200美元，若不是及时被发现，原本还准备拿出买食物的钱继续付款。

在资金追踪方面，司法部表示，在FBI和美国特勤局主导下，执法部门已识别并冻结超过7亿196万美元的加密货币，这些资金被指涉嫌用于清洗从美国受害者手中骗来的赃款。司法部说，特遣部队正努力推动没收程序，希望尽可能把资金返还给受害者。

美国表示将继续追查跨国诈骗集团

美国司法部刑事司助理部长A·泰森·杜瓦(A. Tysen Duva)说：“司法部刑事司很自豪能与皮罗检察官办公室合作，推动诈骗中心打击特遣部队的最新执法行动，以阻止那些利用脆弱美国民众的境外犯罪网络。”他说：“那些从海外针对美国人的诈骗分子也许以为自己触不可及，但司法部及其特遣部队伙伴正努力确保这些罪犯无论身在世界何处，都不能逍遥法外。”

美国财政部长斯科特·贝森特(Scott Bessent)说：“铲除欺诈是特朗普政府的优先事项。财政部将继续打击那些窃取辛勤工作的美国人数十亿美元财富的诈骗分子和诈骗中心，不管他们在哪里运作，也不管他们有多深的关系网。”

美国国务院国际禁毒和执法事务局高级官员克里斯·兰德伯格(Chris Landberg)也说，国务院正宣布两项悬赏，以打击东南亚网络诈骗中心，并追究那些在网上侵害美国人的幕后人员责任。他说：“在卢比奥国务卿领导下，国务院将继续与伙伴合作，保护美国人民免受这些阴险诈骗中心实施的网络犯罪、欺诈和掠夺性骗局侵害。

司法部表示，这类以加密货币投资诈骗为主的网络犯罪，俗称“杀猪盘”(pig butchering)，是当前增长最快、破坏性最强的针对美国人的网络犯罪之一。

根据FBI网络犯罪投诉中心(IC3)数据，投资诈骗在2023年成为最常被举报的犯罪类型，其中加密货币投资诈骗占83%。相关损失金额从2023年的39.6亿美元，上升到2024年的58亿美元，2025年又增加24%，超过72亿美元。司法部说，这些数字很可能仍低估了真实损失，因为许多受害者没有向执法机构报案。

司法部还表示，打击诈骗中心工作组将继续与财政部、国务院及私营企业合作，教育美国民众识别骗局，阻止美国民众世代积累的财富流入“中国有组织犯罪集团”手中，并继续努力追回赃款。



Source link

Post Views: 1